加拿大金融交易和報(bào)告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報(bào)單位，于2000年成立。它是一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)，向財(cái)政部長(zhǎng)匯報(bào)工作，對(duì)議會(huì)活動(dòng)中心負(fù)責(zé)?？偛课挥阡滋A。主要負(fù)責(zé)收集、分析、評(píng)估和披露加國(guó)金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護(hù)加國(guó)的金融穩(wěn)定及。類(lèi)似于美國(guó)的CFTC。FINTRAC接受金融機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)收集、分析、評(píng)估和披露加國(guó)金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護(hù)加國(guó)的金融穩(wěn)定及。 加拿大msb資金服務(wù)業(yè)務(wù)范圍：外匯交易、轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)、兌現(xiàn)或出售匯票、旅行支票等；加拿大數(shù)字貨幣監(jiān)管牌照的服務(wù)業(yè)的責(zé)任與義務(wù)：貨幣服務(wù)企業(yè)（MSB），需要了解適用于企業(yè)的所有義務(wù)。這包括向FINTRAC注冊(cè)的業(yè)務(wù)，向FINTRAC報(bào)告、保存記錄，KYC以及合規(guī)計(jì)劃的制定。

牌照申請(qǐng)工作包括：

? MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)

?準(zhǔn)備與撰寫(xiě)申請(qǐng)材料

?向加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請(qǐng)

?申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)提出的問(wèn)題。

?若加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫(xiě)及提交，如Product Disclosure Statement。

加拿大FINTRAC MSB監(jiān)管牌照的職責(zé)

一、FINTRAC致力于阻止洗錢(qián)和資助恐怖主義活動(dòng)，同時(shí)確保的保護(hù)。通過(guò)以下方式履行職責(zé)：

1.根據(jù)立法和法規(guī)，接收金融交易報(bào)告、關(guān)于洗錢(qián)和恐怖主義活動(dòng)融資的自愿性信息披露。

2.保護(hù)。

3.確保報(bào)告機(jī)構(gòu)遵守法律法規(guī)。

4.建立與調(diào)查洗錢(qián)，恐怖主義活動(dòng)融資和對(duì)加拿大的威脅有關(guān)的金融情報(bào)網(wǎng)

5.研究和分析各種信息數(shù)據(jù)，分析洗錢(qián)和恐怖主義融資的趨勢(shì)和模式。

6.負(fù)責(zé)加拿大資金服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊(cè)。

7.提高公眾對(duì)洗錢(qián)和恐怖主義活動(dòng)籌資的認(rèn)識(shí)和了解。

我們的監(jiān)管牌照業(yè)務(wù)范圍：美國(guó)MSB牌、加拿大FintracMSB牌照、美國(guó)NFA牌照、愛(ài)沙尼亞MTR、澳大利亞AUSTRAC、英國(guó)FCA、馬耳他監(jiān)管牌照、巴哈馬監(jiān)管牌照、毛里求斯監(jiān)管牌照、日本FSA金融監(jiān)管、香港SFC金融監(jiān)管、新加坡基金會(huì)、新加坡MAS金融監(jiān)管、數(shù)字貨幣交易所牌、區(qū)塊鏈牌照、虛擬幣牌照、數(shù)字貨幣監(jiān)管牌照、圣文森特注冊(cè)文本監(jiān)管、VFSC瓦努阿圖監(jiān)管、阿聯(lián)酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利茲IFSC牌照、新西蘭FSP及FMA牌照、澳大利亞ASIC牌照、瑞士FINMA牌、塞舌爾FSA牌照、開(kāi)曼監(jiān)管CIMA牌照、加密貨幣牌照等全球海外監(jiān)管牌照