金融牌照的重要性，金融牌照到底有多重要？

投資者認(rèn)可

美國(guó)的公司法律及金融業(yè)監(jiān)管非常完善，擁有美國(guó)牌照，會(huì)讓您的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)更受全球投資者的認(rèn)可。

獲得批準(zhǔn)

獲得美國(guó)財(cái)政部的批準(zhǔn)，您可以在美國(guó)及全球開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，即代表對(duì)數(shù)字貨幣平臺(tái)的合規(guī)監(jiān)管。

成為一線平臺(tái)

MSB牌照也是全球數(shù)字貨幣交易機(jī)構(gòu)標(biāo)配的牌照。Coinbase，Bitfinex，Poloniex，火幣網(wǎng)等平臺(tái)均持有此牌照開(kāi)展經(jīng)營(yíng)。

多元化服務(wù)

MSB牌照準(zhǔn)許貨幣兌換及發(fā)送服務(wù)，使您可以更好地滿足客戶需求，提供更加多元化的服務(wù)。

美國(guó)MSB牌照

MSB全稱Money Services Business，美國(guó)MSB牌照是由Fincen(美國(guó)財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局)監(jiān)管并頒發(fā)的一類金融牌照，主要收監(jiān)管對(duì)象是金錢(qián)服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司，包括了數(shù)字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發(fā)行，以及外匯兌換， 國(guó)際匯款等等的業(yè)務(wù)。在美國(guó)從事上述相關(guān)的相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，必須向申請(qǐng)MSB牌照，才能合法地運(yùn)營(yíng)。

監(jiān)管條件

美國(guó)注冊(cè)成立的公司。2.美國(guó)合法地址。

美國(guó)合法地址。

美國(guó)境內(nèi)的銀行賬戶（可不提供）。

公司聯(lián)系電話。

對(duì)合規(guī)專員或股東進(jìn)行背景調(diào)查。

擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān) 控系統(tǒng)，以及公司人員具備一定的數(shù)字貨幣發(fā)行業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。

財(cái)務(wù)狀況及償還能力良好。

少任命兩名負(fù)責(zé)人員，其中至少一名負(fù)責(zé)人員必須是公司董事，另外至少一名負(fù)責(zé)人作為合規(guī)專員。

上述資料，只需提供一名公司董事即可

MSB牌照所需提交的材料

美國(guó)公司基本資料，包括公司稅號(hào)。

美國(guó)公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料（護(hù)照掃描件，個(gè)人電話，住址等，股東有美國(guó)SSN

美國(guó)辦公室地址

服務(wù)類型，參考MSB服務(wù)類型列表。

總交易金額：列出前12個(gè)月內(nèi)每個(gè)單獨(dú)月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過(guò)$ 100,000的列表。

提供銀行賬戶信息（開(kāi)戶行、賬戶號(hào)碼、 銀行分行地址）

合規(guī)專員聯(lián)系方式

分支機(jī)構(gòu)（如果有運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)）

上述材料，如果客戶無(wú)需準(zhǔn)備，我們?yōu)榭蛻舭才拧?/p>

牌照申請(qǐng)工作

MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)

準(zhǔn)備與撰寫(xiě)申請(qǐng)材料

向美國(guó)財(cái)政部遞交MSB牌照的申請(qǐng)

申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由美國(guó)財(cái)政部及FINCEN提出的問(wèn)題。

若美國(guó)財(cái)政部及FINCEN需要我們提 供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫(xiě)及提交，如Product Disclosure Statement

我們有申請(qǐng)美國(guó)MSB牌照的豐富經(jīng)驗(yàn)，幫助客戶履行MSB業(yè)務(wù)要求，并遵守相關(guān)法規(guī)，根據(jù)您的業(yè)務(wù)需求量身定制有效的合規(guī)計(jì)劃。