(美國財政部下設(shè)機構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局 ）管，屬于注冊許可制，從事金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)都必須申請該許可，并接受其監(jiān)管條例，按照該指引，向美國人提供服務(wù)的數(shù)字資產(chǎn) "管理方" (例如資產(chǎn)發(fā)行方) 與 "兌換方" (例如交易所) 屬于美國銀行保密法案下的需要在公司設(shè)立180天內(nèi)向金融局提出注冊。由于美國聯(lián)邦層面目前對幣幣交易沒有其他明確監(jiān)管要求，我們熟知的美國本土的B網(wǎng)和P網(wǎng)都是在只持有的前提下開展的幣幣交易業(yè)務(wù)。因此原則上來說，持有牌照可以在美合規(guī)開展幣幣交易業(yè)務(wù)不太嚴謹太比較符合現(xiàn)實情況。

金融牌照申請適用范圍金錢服務(wù)類型公司及企業(yè)，包含貨幣兌換，法幣兌換，幣幣兌換。

公司開展業(yè)務(wù)必須遵守聯(lián)邦法規(guī)注冊為并且還要遵守匯款活動的州內(nèi)也必須遵守州法規(guī)，目前有53個州和地區(qū)有許可要求，牌照費用成本主要包含擔(dān)申請費、許可費、調(diào)查費和其他費用。目前，l等公司和從事數(shù)貨幣服務(wù)業(yè)的其他大公司都在大多數(shù)州注冊，像這樣的公司已經(jīng)良好續(xù)存了相當(dāng)長的一段時間，并且擁有用戶量的平臺越早開始進行注冊優(yōu)勢就越明顯，隨著合規(guī)體制原來越完善合規(guī)條例越來越高清晰，交易所自身的法律風(fēng)險管理也需要逐步提高擁抱政策合規(guī)運營。

1、內(nèi)控規(guī)則制定和審查

1. 對交易所的用戶協(xié)議進行起草、修改和提供咨詢

2. 對交易所的隱私權(quán)政策的相關(guān)條款進行起草、修改和提供咨詢。

3. 對交易所的許可和披露信息進行審核和提供咨詢。

4. 對交易所的政策、市場數(shù)據(jù)使用規(guī)則、市場交易規(guī)則等必要 公開信息進行審查、修改和提供咨詢。

5. 從合規(guī)和法律風(fēng)險管理角度，對上幣規(guī)則、上幣審查標準及相關(guān)的協(xié)議進行審查、修改和提供咨詢;

6. 對交易所線上銷售協(xié)議的相關(guān)條款進行起草、修改和提供咨詢; 7. 根據(jù)稅務(wù)咨詢、證券咨詢，許可、反洗錢、打擊資助恐怖主義咨詢，就交易所運營的法律架構(gòu)提供咨詢、建議;

8 . 為平臺幣或其他上幣項目的發(fā)行做合規(guī)審查，并對潛在風(fēng)險提供合規(guī)解決方案；

9. 參考蕞佳治理實踐，編制有關(guān)治理結(jié)構(gòu)的法律文件。

(二) 稅務(wù)規(guī)劃服務(wù)

1. 根據(jù)交易所的運營結(jié)構(gòu)，提供相關(guān)的稅務(wù)咨詢意見;

2 . 對蕞終清算或?qū)⑹盏降臄?shù)字貨幣或代幣轉(zhuǎn)換為法定貨幣而產(chǎn)生的

收入或資本收益的稅務(wù)處理;

3.交易所提供服務(wù)而獲得報酬產(chǎn)生的收入或資本收益的稅務(wù)處理。

(三) 在美申請牌照服務(wù)

1. 設(shè)立公司、開設(shè)賬戶服務(wù)；

2.金融局注冊申請牌照服務(wù)；

3. 在美各州申請照服務(wù)。

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