在全球化、信息化的商業(yè)活動中，相關(guān)個人或機構(gòu)為了解并掌握交易對手的商業(yè)情報或相關(guān)情況，其中一方會委托專業(yè)盡職的中介機構(gòu)對另一方的公司背景、歷史數(shù)據(jù)、文案文檔、管理人員的背景、標(biāo)的的實際價值、市場潛在風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和資金風(fēng)險做深入的核實和調(diào)查，并出具盡職調(diào)查報告。這個過程就是盡職調(diào)查。

盡職調(diào)查有多種形式，商務(wù)盡職調(diào)查、法務(wù)盡職調(diào)查、財稅盡職調(diào)查、信用盡職調(diào)查、個人背景盡職調(diào)查等等。按不同機構(gòu)分類還可以是銀行盡職調(diào)查、企業(yè)盡職調(diào)查、政府部門盡職調(diào)查。比如： 近,由G20國倡導(dǎo)的CRS(CRS是各國和各地區(qū)居于同一標(biāo)準(zhǔn)的一項共同申報準(zhǔn)則)這個準(zhǔn)則下,金融機構(gòu)將通過盡職調(diào)查來識別另一國稅收居民個人或企業(yè)的銀行賬戶情況.據(jù)了解,經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)發(fā)布了金融賬戶涉稅信息自動交換(AEOI),中間會涉及到許多盡職調(diào)查的環(huán)節(jié)。

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