AUSTRAC 于 2018 年 4 月 3 日開始對(duì)數(shù)字貨幣兌換業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管。我們總結(jié)了以下以合規(guī)方式運(yùn)營(yíng)數(shù)字貨幣兌換業(yè)務(wù)的一些要求，包括：

什么是數(shù)字貨幣兌換商？

我需要在 AUSTRAC 登記和/或注冊(cè)我的企業(yè)嗎？

我如何在 AUSTRAC 注冊(cè)和/或注冊(cè)我的匯款業(yè)務(wù)？

持續(xù)的合規(guī)義務(wù)。

什么是數(shù)字貨幣兌換商？

數(shù)字貨幣兌換提供商是個(gè)人或企業(yè)，作為經(jīng)營(yíng)數(shù)字貨幣兌換業(yè)務(wù)的一部分，兌換：

數(shù)字貨幣的貨幣（澳大利亞或外幣）；貨幣的數(shù)字貨幣（澳大利亞或外幣）

我必須在 AUSTRAC 注冊(cè)嗎？

如果您的企業(yè)：

將貨幣（無(wú)論是澳大利亞貨幣還是外幣）兌換成數(shù)字貨幣，或?qū)?shù)字貨幣兌換成貨幣；和

滿足“地理鏈接” 要求的標(biāo)準(zhǔn)之一，

辦理AUSTRAC的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請(qǐng)注冊(cè)。注冊(cè)澳大利亞公司需具備以下條件：

1、擬注冊(cè)澳大利亞公司的名稱三個(gè)（英文），其中兩個(gè)為備選，名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結(jié)尾；

2、公司在澳洲的注冊(cè)地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，則需要提供租賃者的姓名，確認(rèn)租賃者同意將該地址作為公司注冊(cè)地址；

3、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營(yíng)方向；

4、澳大利亞公司董事，少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱。我們可以協(xié)助客戶提供澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌墓蛡蚍?wù)。

5、澳大利亞公司股東，少一人，沒(méi)國(guó)籍限制，股東董事可為同一人。需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱；

6、公司注冊(cè)負(fù)責(zé)人Director的個(gè)人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；

7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細(xì)分配情況，默認(rèn)股份數(shù)量為100股，股價(jià)按照每股1澳幣設(shè)置

注冊(cè)澳大利亞商業(yè)號(hào)碼ABN消費(fèi)稅GST申報(bào)需提供以下材料：

1、公司的澳大利亞公司號(hào)ACN；

2、公司負(fù)責(zé)人董事的個(gè)人稅號(hào)Tax File Number；

3、公司注冊(cè)負(fù)責(zé)人董事的個(gè)人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；

4、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營(yíng)方向；

5、公司在澳洲的注冊(cè)地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱；

6、選擇申報(bào)GST的方式：每季度申報(bào)或者年度申報(bào)。

牌照申請(qǐng)流程：

? 協(xié)助客戶辦理董事的無(wú)犯罪記錄公證；

? 撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書、以及運(yùn)營(yíng)方案；

? 準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料；

? 撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；

? 向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請(qǐng)；

? 申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問(wèn)題。

? 若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交，如Product Disclosure Statement