哪些企業(yè)需要辦理ODI備案？

1、有開展跨境電商業(yè)務(wù)的企業(yè)

大額資金出入境需提供ODI備案證書。

2、大額資金出入境需提供ODI備案證書

企業(yè)需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回流境內(nèi)時，需提供合規(guī)對外投資證明至銀行，銀行才能進行相應(yīng)的匯款操作。

3、在海外設(shè)立子公司的企業(yè)

國內(nèi)公司在海外設(shè)立子公司，要開立當?shù)劂y行賬戶或需內(nèi)地匯款到境外時，都需境內(nèi)母公司提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。

4、境外上市（紅籌/VIE架構(gòu)搭建）

有境外企業(yè)上市合規(guī)需求以及境外成立股權(quán)激勵平臺等情況需要辦理境外投資備案。

5、成立外商投資企業(yè)（WFOE）

當企業(yè)成立外商投資企業(yè)（WFOE）開設(shè)資金本賬戶時，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及內(nèi)地企業(yè)，則內(nèi)地企業(yè)需辦理ODI證書。

6、香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶

香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書。

ODI備案流程

一般ODI備案申請流程主要分為三個環(huán)節(jié)：商務(wù)廳核準備案、發(fā)改委核準備案、銀行部門外匯審核。

1、發(fā)改委立項

向發(fā)改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書。

2、商務(wù)部審批發(fā)證

商務(wù)部門核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。

3、外匯管理局備案

銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。